證券代碼：600326??????????證券簡稱：西藏天路??????????公告編號：2023-55?號

【資料圖】

轉(zhuǎn)債代碼：110060??????????轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

債券代碼：188478??????????債券簡稱：21?天路?01

債券代碼：138978??????????債券簡稱：23?天路?01

???????????????????西藏天路股份有限公司

???????及第一個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨

??????????????回購注銷部分限制性股票的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????因公司?2021?年度、2022?年度實(shí)施權(quán)益分派，需對回購限制性股票數(shù)量和價(jià)格

??????進(jìn)行調(diào)整，本次擬回購注銷的限制性股票數(shù)量由?948,003?股調(diào)整為?1,232,402?股，

??????限制性股票價(jià)格的回購價(jià)格由?3.43?元/股調(diào)整為?2.58?元/股。

??????回購注銷完成后，公司總股本將由?1,197,244,378?股（截至?2023?年?8?月?8?日）

??????調(diào)整為?1,196,019,776?股。

???西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?8?月?25?日召開第六屆董

事會(huì)第四十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于?2022?年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整股票回購數(shù)量、價(jià)格及第一個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購

注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司已披露的?2022?年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，公司結(jié)合目前

的經(jīng)營情況，認(rèn)為公司?2022?年度業(yè)績未能達(dá)到《西藏天路股份有限公司?2022?年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

?????????》（簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）第一個(gè)解除限售期業(yè)績考核目標(biāo)，授予的

限制性股票未達(dá)到第一個(gè)解除限售期解除限售條件，同時(shí)，因公司?2022?年限制性股票

計(jì)劃授予對象中有?2?人與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系，不再符合激勵(lì)對象資格，公司擬回購

并注銷向其授予的?36,400?股股票。

??因公司實(shí)施?2021?年度、2022?年度權(quán)益分派，根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃，需對回購限制性股票

數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，本次擬回購注銷的限制性股票數(shù)量由?948,003?股調(diào)整為?1,232,402

股?，限制性股票價(jià)格的回購價(jià)格由?3.43?元/股調(diào)整為?2.58?元/股?。

??董事會(huì)同意回購注銷已獲授但未解除限售的?1,232,402?股限制性股票?，F(xiàn)公告如下：

??一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施概述

??（一）2022?年?4?月?8?日，公司召開了第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于<西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

????????????????????????????????????????《關(guān)

于<西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

????????????????????????????????????????《關(guān)

于<西藏天路股份有限公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對《激勵(lì)計(jì)劃》及其他相關(guān)議案發(fā)表了表

示同意的獨(dú)立意見，華融證券股份有限公司出具了《關(guān)于西藏天路股份有限公司?2022?年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》，北京德恒律師事務(wù)所出具了《關(guān)于

西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的法律意見》。

??（二）2022?年?4?月?8?日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)召開了第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

<西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

???????????????????????????????????????《關(guān)于

<西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

???????????????????????????????????????《關(guān)于

<西藏天路股份有限公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法>的議案》

???????????????????????《關(guān)于核實(shí)<西藏天路股份有限公司

天路股份有限公司監(jiān)事會(huì)對公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的核查意見》。

??（三）2022?年?4?月?22?日，公司收到控股股東西藏建工建材集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的西

藏自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“國資委”）《關(guān)于＜西藏建工

建材集團(tuán)有限公司關(guān)于西藏天路股份有限公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的請示＞的批復(fù)》（藏國資

發(fā)〔2022〕45?號），國資委原則同意《西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》。

??（四）公司于?2022?年?4?月?12?日至?2022?年?4?月?21?日在公司內(nèi)部對本次擬激勵(lì)對象

的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期間共計(jì)?10?天。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到針對

首次激勵(lì)對象提出的異議。公司監(jiān)事會(huì)對前述激勵(lì)對象名單公示情況進(jìn)行了核查，并發(fā)

表了《西藏天路股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名

單的公示情況說明及核查意見》。

??（五）2022?年?4?月?27?日，公司?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于<西

藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

?????????????????????????????????????《關(guān)于<西

藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

?????????????????????????????????????《關(guān)于<西

藏天路股份有限公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法>的議案》

?????????????????????《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股

權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。2022?年?4?月?28?日，公司披露了《關(guān)于公司?2022?年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

??（六）2022?年?6?月?8?日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及公司第六屆監(jiān)事

會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激

?????????????《關(guān)于向公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次

勵(lì)對象名單及權(quán)益數(shù)量的議案》

授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的

核查意見。

??（七）2022?年?6?月?27?日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以

下簡稱“中登上海分公司”）完成了本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的登記工作，

并取得了中登上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

??（八）2023?年?8?月?25?日，公司召開第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)

第二十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整股票回購數(shù)量、價(jià)

格及第一個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》，公司

將根據(jù)?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分股票回購數(shù)量及價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并對其已經(jīng)授予但尚未解鎖的部分限制性股票進(jìn)行回

購注銷。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

??二、調(diào)整回購數(shù)量、價(jià)格

??（一）回購數(shù)量、價(jià)格的調(diào)整事由

??根據(jù)《西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，

若限制性股票授予后，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利或配股等事項(xiàng)，公司

應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的數(shù)量和價(jià)格對激勵(lì)對象獲授的尚未解除限售的限制性股票及基于此

部分限制性股票獲得的其他公司股票進(jìn)行回購。

度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，公司擬以?2021?年度權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登

記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.8?元（含稅）。2022?年?7?月?8

日，公司披露了《2021?年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為?2022?年?7?月?14?日，

除權(quán)（息）日為?2022?年?7?月?15?日。

度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。公司擬以實(shí)施?2022?年度權(quán)益分派股權(quán)登記

日的總股本為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每?10?股轉(zhuǎn)增?3?股。在實(shí)施權(quán)益分派的股

權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)增總額。2023

年?8?月?1?日，公司披露了《2022?年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為?2023?年?8?月

??根據(jù)《西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，

上述權(quán)益分配已實(shí)施完畢，公司應(yīng)對尚未解鎖的限制性股票回購數(shù)量、價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)

整。

?????（二）調(diào)整回購數(shù)量、價(jià)格的具體內(nèi)容

??鑒于公司?2022?年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，根據(jù)《西藏天路股份有限公司?2022?年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本時(shí)，Q=Q0╳(1+n)。

??其中：Q0?為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n?為每股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票

紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q?為調(diào)整

后的限制性股票數(shù)量。

??根據(jù)公司?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)以及《西藏天路股份有限公司?2022?年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對尚未解鎖的限制性股票回購數(shù)量進(jìn)

行了調(diào)整，調(diào)整前的回購數(shù)量為?948,003?股，調(diào)整后的回購數(shù)量為?1,232,402?股。

??鑒于公司?2021?年、2022?年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，根據(jù)《西藏天路股份有限公司

購價(jià)格的調(diào)整方法為：P=P0÷(1+n)；公司發(fā)生派息時(shí)，回購價(jià)格的調(diào)整方法為：P＝P0

－V。

??其中：P0?為調(diào)整前的授予價(jià)格；n?為每股公積金轉(zhuǎn)增股本的比率；V?為每股的派息

額；P?為調(diào)整后的授予價(jià)格。

??根據(jù)公司?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)以及《西藏天路股份有限公司?2022?年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對尚未解鎖的限制性股票回購價(jià)格進(jìn)

行了調(diào)整，調(diào)整后的回購價(jià)格=（授予價(jià)格-2021?年權(quán)益分派每股派息額）÷（1+2022?年

權(quán)益分派每股公積金轉(zhuǎn)增股本的比率）=（3.43?元/股-0.08?元/股）÷（1+0.3）=2.58?元/

股。

??根據(jù)公司?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交股東大會(huì)審議。

?????三、回購注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

?????（一）回購原因

??根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》

?????????“第八章?限制性股票的獲授條件及解除限售條件”之“二、限制

性股票的解除限售條件”之“（三）公司層面的業(yè)績考核條件”相關(guān)規(guī)定，第一個(gè)解除限

售期的業(yè)績考核目標(biāo)如下所示：

??????解除限售期????????????????????業(yè)績考核目標(biāo)

???????????????公司層面解鎖條件：

???????????????或同行業(yè)平均水平；

計(jì)劃首次授予的限制性

股票第一個(gè)解除限售期

???????????????率不低于?25%，且不低于對標(biāo)企業(yè)?75?分位值水平或同行業(yè)平均水平；

??注：上述條件需同時(shí)滿足方可解鎖。

???根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《西藏天路股份有限公司?2022

??????（XYZH/2023CDAA1B0122），公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入?384,530.85

年度審計(jì)報(bào)告》

萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-51,869.68?萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-

長率為-34.90%，未達(dá)到?25%，未達(dá)到激勵(lì)計(jì)劃既定的解鎖條件。根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)

規(guī)定，公司?2022?年限制性股票計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件未成就，2022?年限制性股票

計(jì)劃所有激勵(lì)對象第一個(gè)解鎖期對應(yīng)的已授予但尚未解鎖的限制性股票無法解除限售，

均由公司回購注銷。

激勵(lì)對象資格

???根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》

??????????“第十三章?公司、激勵(lì)對象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對象

個(gè)人情況發(fā)生變化”相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對象辭職、因個(gè)人原因被解除勞動(dòng)關(guān)系的，激勵(lì)對

象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格與市場價(jià)格孰低值進(jìn)行回購。

???因?2022?年限制性股票計(jì)劃授予對象中有?2?人與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系，不再符合

激勵(lì)對象資格，公司擬回購并注銷向其授予的?36,400?股股票。

???（二）回購數(shù)量

???公司?2022?年限制性股票計(jì)劃第一個(gè)解鎖期對應(yīng)的已授予但尚未解鎖的限制性股票

數(shù)量為?1,210,562?股，此外，公司擬向已與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系的激勵(lì)對象回購已授

予的?36,400?股股票。因此，公司本次回購注銷的限制性股票數(shù)量共計(jì)?1,232,402?股（已

扣除公司?2022?年限制性股票計(jì)劃第一個(gè)解鎖期對應(yīng)的已授予但尚未解鎖的限制性股票

數(shù)量與公司擬向已與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系的激勵(lì)對象授予股票數(shù)量的重合部分），占

公司截至?2023?年?8?月?8?日總股本?1,197,244,378?股的?0.1029%。

???（三）回購價(jià)格

???根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，因公司層面業(yè)績考核不達(dá)標(biāo)或個(gè)人層面績效考核導(dǎo)致當(dāng)

期解除限售的條件未成就的，對應(yīng)的限制性股票不得解除限售且不得遞延至下期解除限

售，由公司回購，回購價(jià)格為授予價(jià)格與回購時(shí)公司股票市場價(jià)格的孰低值（市場價(jià)格

為董事會(huì)審議回購事項(xiàng)前?1?交易日公司標(biāo)的股票交易均價(jià)）。

??授予價(jià)格為?3.43?元/股，考慮權(quán)益分派因素后的回購價(jià)格為?2.58?元/股，市場價(jià)格為

??（四）回購資金來源

??本次回購所需資金總額為?3,179,597.16?元，資金來源為公司自有資金。

??四、公司本次回購注銷部分限制性股票后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

??本次回購注銷完成后，公司總股本將減少?1,232,402?股。公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下

（僅考慮目前情況下進(jìn)行本次回購注銷的變動(dòng)情況）：

?????????????????????本次變動(dòng)前???????????????本次變動(dòng)增減?????????????本次變動(dòng)后

?????類別

???????????????數(shù)量（股）????????????比例???????數(shù)量（股）????????數(shù)量（股）????????????比例

??有限售條件股份???????3,026,418???????0.25%????-1,232,402????1,794,016???????0.15%

??無限售條件股份??????1,194,217,960???99.75%????????-????????1,194,217,960???99.85%

????股份總數(shù)???????1,197,244,378???100.00%???-1,232,402???1,196,011,976???100.00%

??注：上述表格中合計(jì)數(shù)與分項(xiàng)數(shù)據(jù)之和尾數(shù)差異系四舍五入所致,最終股本變動(dòng)數(shù)據(jù)以中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記為準(zhǔn)。

??本次回購注銷不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市公司地位，股

權(quán)分布情況仍然符合上市的條件。

??五、本次回購注銷限制性股票對公司的影響

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)沖回本次回購注銷的限制性股票對應(yīng)已

計(jì)提的股份支付費(fèi)用，具體將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。本次回購注銷部分

限制性股票不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)

的積極性和穩(wěn)定性。

??六、說明及承諾

??公司董事會(huì)說明，本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法

律、法規(guī)、

????《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予

協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

??公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日

期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)

對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對象產(chǎn)生糾紛，公司將

自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

??七、獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，鑒于公司?2022?年限制性股票計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件

未成就，根據(jù)公司《西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)

定，當(dāng)期解鎖期有一個(gè)或一個(gè)以上解鎖條件未達(dá)成的，該部分標(biāo)的股票作廢，作廢的限

制性股票將由公司進(jìn)行回購注銷；激勵(lì)對象辭職、因個(gè)人原因被解除勞動(dòng)關(guān)系的，激勵(lì)

對象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格與市場價(jià)格孰低值進(jìn)行回購。根據(jù)激

勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司對回購數(shù)量和回購價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。依據(jù)?2022?年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司回購注銷?2022?年限制性股票計(jì)劃第一個(gè)解鎖期對應(yīng)的

已授予但尚未解鎖的限制性股票及離職激勵(lì)對象所持已授予但尚未解鎖的限制性股票

共計(jì)?1,232,402?股，考慮權(quán)益分派因素后的回購價(jià)格為?2.58?元/股。本次回購注銷事項(xiàng)符

合相關(guān)法律法規(guī)和公司《西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損

害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次回購注銷?2022?年限制性股票計(jì)劃第一個(gè)

解鎖期不滿足解除限售條件的限制性股票及離職激勵(lì)對象所持已授予但尚未解鎖的限

制性股票。

??八、監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)審核，該事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《西藏天

路股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司?2022?年限制

性股票計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件未成就，2022?年限制性股票計(jì)劃第一個(gè)解鎖期對應(yīng)

的已授予但尚未解鎖的限制性股票無法解除限售；同時(shí)，因?2022?年限制性股票計(jì)劃授

予對象中有?2?人與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系，不再符合激勵(lì)對象資格。監(jiān)事會(huì)已對擬回購

注銷事項(xiàng)的人員名單和數(shù)量進(jìn)行了審核，依據(jù)?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同

意公司對根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定對回購數(shù)量和回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，同意公司回購

注銷?2022?年限制性股票第一個(gè)鎖定期對應(yīng)當(dāng)期可解除限售的限制性股票及離職激勵(lì)對

象所持已授予但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量共計(jì)?1,232,402?股。前述事項(xiàng)審議程序合法

合規(guī)，不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

同意公司本次回購注銷?2022?年限制性股票計(jì)劃第一個(gè)解鎖期對應(yīng)的已授予但尚未解鎖

的限制性股票及離職激勵(lì)對象所持已授予但尚未解鎖的限制性股票。

??九、律師結(jié)論性意見

??北京德恒律師事務(wù)所出具意見如下：截至本法律意見出具之日，公司本次調(diào)整及本

次注銷已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。本次調(diào)整符合《管理辦法》《試行辦法》《公司章程》

以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。本次回購注銷的原因、數(shù)量、回購價(jià)格及資金來

源符合《管理辦法》

????????《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司尚需按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定就本次回購注銷履行信息披露義務(wù)，并辦理減少注冊資本和股份注銷登記相關(guān)手續(xù)。

??十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的結(jié)論性意見

??經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議、第

六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對本次事項(xiàng)發(fā)表了明確的

同意意見，律師已出具法律意見書。本次回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格、資

金來源均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

???????????????????《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)

試行辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《西藏天路股份有限公司?2022?年限制性股票

???????》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形；公司?2022

激勵(lì)計(jì)劃（草案）

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已就本次回購注銷事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段必要的程序，符合有關(guān)政策

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，后續(xù)將根據(jù)《公司法》及相關(guān)規(guī)定履行減資和股份注銷登

記手續(xù)。

??十一、備查文件

整股票回購數(shù)量、價(jià)格及第一個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性

股票的法律意見的法律意見；

調(diào)整股票回購數(shù)量、價(jià)格及第一個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制

性股票之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

??特此公告。

???????????????????????????西藏天路股份有限公司董事會(huì)

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